Política KYC

Última atualização: 11.9.2024

A empresa WinnerSoft Technology Ltd., uma sociedade de responsabilidade limitada registada nas Ilhas Virgens Britânicas com o número de registo 2155143, com endereço registado em 1st Floor, Columbus Centre, PO Box 2283, Road Town, Tortola VG 1110, Ilhas Virgens Britânicas, adere e cumpre os princípios “Conheça o seu cliente”, que visam prevenir a criminalidade financeira e o branqueamento de capitais através da identificação do cliente e da devida diligência.

A Empresa reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um utilizador em nova-casino.com (“Site”). Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, o pagamento ou a retirada até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base na estrutura legal.

Adotamos uma abordagem baseada no risco e realizamos verificações rigorosas de diligência e monitorização contínua de todos os clientes, consumidores e transações. De acordo com os regulamentos sobre o branqueamento de capitais, utilizamos três fases de verificações de diligência, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.

SDD — a devida diligência simplificada é utilizada em casos de transações de risco extremamente baixo que não cumprem os limites exigidos

CDD — A diligência devida do cliente é o padrão para verificações de diligência, utilizada na maioria dos casos para verificação e identificação

EDD — A Due Diligence Melhorada é utilizada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Separadamente e para além do acima referido, quando um utilizador faz um total agregado vitalício de depósitos superior a 5.000 euros ou solicita um levantamento de qualquer montante no Site, ou tenta ou conclui uma transação que é considerada suspeita, então é obrigatório que complete todo o processo KYC.

Durante este processo, o utilizador terá de introduzir alguns detalhes básicos sobre si próprio e depois fazer o upload:

1. cópia do documento de identidade com fotografia emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identidade)

2. foto deles a segurar o documento de identidade

3. extrato bancário/conta de serviços públicos

Orientação para o “Processo KYC”

1. Comprovativo de identidade

1. Documento assinado;

2. O país emissor não é um dos seguintes países restritos:

• Áustria
• A França e os seus territórios
• Alemanha
• A Holanda e os seus territórios
• Espanha
• União das Comores
• Reino Unido
• Os EUA e os seus territórios
• Todos os países da lista negra do GAFI
• quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan

3. O nome completo corresponde ao nome do cliente;
4. O documento é válido no mínimo 3 meses;
5. O proprietário tem mais de 18 anos de idade.

2. Comprovativo de Residência

1. Extrato bancário ou fatura de serviços públicos;
2. O país de residência não é um dos seguintes países restritos:

• Áustria
• A França e os seus territórios
• Alemanha
• A Holanda e os seus territórios
• Espanha
• União das Comores
• Reino Unido
• Os EUA e os seus territórios
• Todos os países da lista negra do GAFI
• quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan

3. O Nome Completo corresponde ao nome do cliente e é idêntico ao ID do cliente;
4. Emitido há menos de 3 meses.

3. Selfie com identificação

1. O titular é idêntico ao ID acima;
2. ID é idêntico a “1. Comprovativo de identidade”. Certifique-se de que o número da fotografia/identificação é o mesmo.

Notas sobre o “Processo KYC”

1. Se o processo KYC não for bem-sucedido, o motivo será documentado e será criado um ticket de suporte no sistema. O número do ticket juntamente com uma explicação é comunicado ao utilizador.
2. Assim que todos os documentos adequados estiverem na nossa posse, a conta será aprovada.